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武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”)于2022年7月29日召開第三屆董事會第十一次會議，會議由銳科激光董事長伍曉峰召集并主持。銳科激光全體董事出席會議，公司高級管理人員列席會議。

 

 

為落實國企改革三年行動部署，加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，增強企業(yè)改革發(fā)展活力，根據(jù)、以及有限公司關(guān)于進一步明晰股東大會、黨組織、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等權(quán)責(zé)界面的管理要求，堅持權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制，確保重大事項的議事規(guī)則科學(xué)規(guī)范，決策程序銜接順暢;公司依據(jù)《上市公司章程指引》《企業(yè)公司章程指引(試行)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《有限公司所屬企業(yè)公司章程指引》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對現(xiàn)行的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司章程》進行修訂，并提請股東大會公司董事會或董事會人士辦理工商變更登記手續(xù)，具體變更內(nèi)容以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

 

為深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，明確治理主體之間的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范董事會管理行為，促進董事會和經(jīng)理層依法行權(quán)履職，提高經(jīng)營決策效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，特制訂《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司董事會管理辦法》。

 

本次會議審議通過《關(guān)于修訂<武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司章程>的議案》和《關(guān)于制訂<武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司董事會管理辦法>的議案》。其中《關(guān)于修訂<武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司章程>的議案》需提交公司股東大會審議。

 

具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)(.cn)披露的《第三屆董事會第十一次會議決議的公告》。